2016年深圳淘宝代运营特大诈骗案始末是什么?

2016年深圳淘宝代运营特大诈骗案始末是什么?相关媒体对该诈骗案的始末及诈骗团伙做了详细报道。以下为报道详情!

6月13日,广东省深圳市公安局出动1100多名警力,打掉了一个网店代运营的特大诈骗团伙,目前共刑事拘留253人,冻结涉案资金2300万余元。同时,打掉了依附于该特大诈骗团伙的以吕某文为首的涉恶团伙,共刑事拘留15人。破获寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、诈骗、故意伤害等案件6宗。

其他人正在看

股权纠纷牵出一涉黑团伙

2015年9月2日,深圳市公安局龙华分局接周某蓉报案称,其在龙华九方购物中心经营的火锅店被其合伙人强行侵占,并被社会闲散人员威胁恐吓。

警方经初查发现,一名叫吕某文的男子涉嫌组织人员对周某蓉进行恐吓。吕某文有非法拘禁、故意伤害、非法持有枪支等前科记录,手下有一伙人,其与江某萍、熊某为首的诈骗团伙往来密切。

经过初步调查,一个以广某发公司控制人江某萍、熊某和吕某文为首,通过互联网线上打击竞争对手、发布广告诈骗网店店主,线下组织人员对同行进行滋扰破坏、对维权网店店主进行恐吓殴打,涉嫌诈骗、破坏生产经营、寻衅滋事等违法犯罪的团伙浮出水面。

龙华分局迅速将有关情况上报深圳市公安局,并成立专案组进行侦查。

注册14家公司逃避打击

记者了解到,广某发公司控制人江某萍于2012年7月和熊某注册成立了深圳淘公关网络科技有限公司。自成立开始,经江某萍、熊某等人的指使,该公司人员通过诈骗事主、破坏同行生产经营、损害竞争对手商业信誉、对维权公司和事主进行威胁、恐吓、殴打等手段不断敛财,公司从刚成立时的20多人迅速发展到现在的1000多人。据悉,该公司设有推广部,负责网络推广自己、网络攻击同行;销售部则负责诈骗网店店主;售后部和保安部就负责威胁、恐吓、摆平维权的受害人。

为逃避打击、躲避被骗事主维权和继续行骗,江某萍和熊某等人不断变更公司名称、法定代表人信息、变换办公地址,并且不断注册新公司和新网站。据调查,2013年至今,江某萍、熊某团伙共注册了广某发等14家公司,目前该团伙使用的公司名为广某发公司。办公地址主要是深圳龙华,另外在上海、武汉、佛山还有办事处。

“代运营”诈骗千余网店主

办案民警介绍,广某发公司虚构事实,隐瞒真相,通过网络推广进行虚假宣传和高销售额承诺的方式,诱骗受害人与其签订网店代运营合同并收取高额首期款,在受害人发现被骗并拒绝继续付费时,该公司以受害人不续费为由自行中止合同,制造受害人违约的假象,达到诈骗的目的。

周某娟是淘宝网销售车载空气净化器的网店店主,其通过网络推广于2015年11月与广某发公司签订了为期一年的网店代运营合同,并支付第一季度代运营服务费16万元,广某发公司承诺通过代运营使网店年销售额达到2000万元且第一季度完成销售额的5%。

因该公司对受害人网店只进行简单装修而不提供其他代运营服务,代运营第一季度期间,其网店实际卖出空气净化器一台,总销售额360元。受害人发现被骗后拒绝支付第二季度费用,嫌疑公司便以受害人不履行合同为由中止服务,从而骗取周某娟的第一季度代运营服务费。

截至目前,此案受害人达1500余人,被骗金额达7000万元人民币以上。

破坏竞争对手正常生产经营

为打击竞争对手,该团伙“公司推广部人员”专门招聘了大量网络水军,以恶意点击竞争对手在网络上投放的广告、攻击竞争对手公司的网站服务器、占用竞争对手公司的网络客服资源等方式方法破坏竞争对手的正常经营,致使竞争对手向该公司妥协,不敢大力度投放网络广告或转行或损失巨额广告费或倒闭,导致竞争对手公司不敢在网络推广上排名靠前。

2015年7月22日,龙华分局破获一宗以网络恶意攻击相威胁进行敲诈勒索案件并抓获犯罪嫌疑人吴某奥。吴某奥供述其对对手公司进行网络攻击,目的是消耗该公司的广告费用,增加运营成本,使该公司无法正常经营。

此外,该团伙为打击竞争对手企图垄断市场,捏造并在互联网上散布竞争对手公司大量虚伪事实和虚假的负面信息,损害竞争对手公司商业信誉、给竞争对手公司的权益造成重大经济损失。

威胁维权受害人“息事宁人”

当受害人发现上当受骗后前往维权,不想又招来一通威胁甚至是人身伤害。“该团伙在公司内挑选身材健硕的员工成立‘棒球队’,当有受害者找上门来讨说法,‘棒球队’便一手持棒球棍、一手持仿制的警用盾牌一字排开,威慑受害者。”办案民警说,如果受害者没有被吓到,他们有更多手段应对。

2014年8月20日上午,朱某蓉、叶某辉、杨某海等25名被诈骗受害人聚集到龙华光浩国际大厦,拟找该团伙注册的淘公关公司协商合同履约和违约退款,并选出叶某辉等4名代表去24楼协商。

在24楼公司门口,几名自称保安的彪形大汉挡住公司门口不让进,并驱赶叶某辉等人下楼,叶某辉准备报警,保安就冲上前掐住他的脖子并威胁“敢报警就掐死你”。随后叶某辉等人下楼,在楼下,受害人拉横幅维权,该公司高管顾某明带领4人抢横幅并与受害人发生肢体冲突。

下午,受害人在回酒店的路上被淘公关公司保安员跟踪,受害人晚上在福田上梅林一酒店入住。凌晨时分,叶某辉先是被人打电话威胁,后被人到酒店威胁,对方用脚踹门并隔着门威胁叶某辉让其解散维权QQ群,否则卸胳膊或卸腿。后来对方还通过酒店电话威胁。

次日,淘公关公司假意退钱给受害人杨某海,将杨某海骗至该公司,几名男子控制并抢走其手机,将其关在一没有光线的房间数小时并逼迫其写一份道歉书。

2014年10月16日上午,田某、王某、廖某辉、周某国、朱某龙等30多名被诈骗受害人穿着统一制作的维权T恤衫和横幅去该团伙旗下的淘公关、淘闪耀公司维权,当他们走到龙华光浩国际大厦附近时,该公司高管顾某明、乐某霖、胡某奇等人在江治萍的授意下纠集了40至50名不明身份人员拦截并殴打维权受害人、抢夺维权横幅和有关资料、随意摔坏受害人手机;并且对附近民治派出所一名拿手机拍照录像取证的保安员荀某友进行殴打、毁坏其手机,本案致多人受伤。

线下团伙配合滋扰对手

2015年7月27日,该团伙旗下六韬公司经理胡某奇、联强公司保安队队长李某绪纠集唐某进等十余名男子,冒充客户在竞争对手淘大神公司拉横幅并大喊大叫进行滋事,吓跑客户,扰乱该公司正常办公秩序。龙华分局在调查这些寻衅滋事案件过程中,发现参与人员大部分是由吕某文或其手下纠集并实施的。

依附于广某发团伙,为该团伙提供威胁、恐吓等“服务”的吕某文,是线下涉黑恶团伙头目,他的“客户”也还有不少。警方也正是根据吕某文团伙纠合社会闲散人员威胁恐吓火锅店股权纠纷的事主周某蓉一案,顺藤摸瓜,发现线上广某发团伙的累累恶行的。

今年4月20日,中山市公安局火炬分局接到报警,称黄某伟因为债务纠纷被人非法拘禁在深圳龙华。4月21日,龙华刑警大队协助中山警方在龙华上塘金黄酒店106包间成功解救受害人黄某伟并抓获李某绪、李某鹏、张某、唐某进、何某峰等9名犯罪嫌疑人。经审查,嫌疑人吕某文也涉嫌该案。当时,警方遭到嫌疑人李某绪、唐某进等人暴力抗法,阻碍民警解救受害人,致使4名民警受轻微伤,民警现场鸣枪警告后控制现场。上塘派出所对何某峰等人以涉嫌妨害公务罪立案侦查。

记者了解到,经过长达半年的立案侦查,6月13日上午9时,专案组果断收网,出动1100多名警力,分别对位于龙华新区两处写字楼展开抓捕行动,同时对涉恶人员吕某文、蔡某等人进行抓捕。截至目前,对以吕某文、蔡明和李某绪为首的253名犯罪嫌疑人采取刑事拘留冻结涉案账户85个,冻结涉案资金2300余万元。